米乐m6官方网站在线登录入口广州弘亚数控机械股份有限公司

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施2022年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　弘亚数控是国内家具装备研发、生产、销售及服务的行业领军企业，具有较强的自主研发能力及制造能力，为家具的智能化生产提供全系列数控制造装备、自动化生产线和智能制造解决方案。公司在中国和意大利设立研发制造基地，与全球100多家经销商合作开展业务，业务遍及70多个国家和地区。

　　报告期内，公司主要向客户提供多系列数控家具机械设备和成套自动化生产线解决方案，主要为封边机、数控钻、加工中心、裁板锯、智能包装设备、木门生产设备等系列产品及自动化生产线、智能制造解决方案等。主要应用于套房家具、办公家具、酒店家具等定制及成品家具产品的加工制造，以及其他应用领域，如木门、木地板、木制工艺品、建筑装饰、会展展示等。

　　封边机主要应用于衣柜、橱柜、办公家具等板式家具的封边工艺。封边工序是板式家具加工的重要环节，不仅影响家具的使用寿命、环保性能，还影响家具的整体质感和外观。封边机主要有高速智能封边机、激光封边机、柔性封边机、双端封边机、斜边米乐m6官方网站在线登录入口封边机、木门封边机等。

　　数控钻系列产品主要用于板式家具板件的钻孔和铣型工艺，如铰链孔、通孔、水平孔、灯带槽等加工。针对全屋定制家具日趋差异化的需求，自主研发多款数控钻孔设备，主要有六面数控钻孔中心、复合加工数控钻孔中心、双工位数控钻孔中心、通过式数控钻孔中心等。

　　加工中心是一种用于各种人造板、实木等材料加工的柔性制造设备。采用多轴联动控制方式，与前端家具设计CAD/CAM软件技术相结合，可实现镂铣、侧铣、钻孔、锯切、自由曲面等多元化复杂性产品的智能加工，满足复合多样化的加工需求。主要有三轴平台式加工中心、PTP加工中心、五轴加工中心。

　　数控裁板锯是家具生产中将板材进行精准裁切的智能化开料设备，具有高效、精密、安全和操作简单等优点。可根据客户订单数据进行智能优化，生成最优的裁板方案，智能AI算法可有效提高原材料利用率。主要有前上料数控裁板锯、后上料数控裁板锯、磁悬浮数控裁板锯等。

　　智能工作站结合定制及成品家具生产对自动化、智能化、信息化需求，基于公司自研软件，主机产品以及系统集成优势，推出适用单工段或全工段自动化生产线，实现无人或少人操作，提升生产效率及产品准确性，加速推进家居企业智能制造升级。主要有智能锯切工作站、智能开料中心、柔性封边回转线、数控钻多机连线、柔性木门生产线. 智能制造解决方案

　　整厂规划方案是对客户厂区布局、产品工艺、生产流程、产能需求等进行整体规划，通过工艺及流程再设计、生产管理提升与产品智能化相结合，实现制造经济效益最大化。机器人及智能输送线体将智能开料中心、柔性封边连线、数控钻多机连线、智能分拣缓存、智能包装线无缝衔接，实现工件从开料工段到包装工段全自动化，大幅减少人工，提高生产效率助推行业生产自动化、信息化、智能化转型升级。

　　现代家具机械起始和发展于欧洲，目前德国、意大利和中国是世界领先的家具机械生产国家。德国作为板式家具机械最大的生产国和出口国，其在国际市场上的竞争地位和技术水平都要显著高于其他国家和地区，生产的封边机、裁板锯、数控钻等家具制造设备主要销往欧洲、南北美洲、中国等国家和地区，代表企业有德国豪迈集团（HOMAG，法兰克福证券交易所股票代码：HG1.F）、伊玛谢林（IMA Schelling），其中德国豪迈集团是全球板式家具机械的龙头企业。意大利也是板式家具机械生产制造强国之一，板式家具机械门类齐全、产品品种众多，技术水平较为领先，尤其是加工中心、封边机等数控类家具机械设备，主要销往欧洲、南北美洲，代表企业有比雅斯（BIESSE，意大利证券交易所股票代码：BSS.BSI）和埃斯曼集团（SCM Group）。中国家具机械生产企业经过多年持续快速的发展，体量上逐步形成追赶的趋势，技术水平逐步接近甚至有部分产品超赶国际先进水平，在高端市场逐步实现进米乐m6官方网站在线登录入口口替代，在中端市场保持较大的市场份额，其中具有代表性的弘亚数控销售收入近年来在国内同行业中持续排名第一。

　　中国家具行业经过近半个世纪的发展，已从传统手工业发展成机械自动化生产为主，技术装备较为先进且具有一定规模的产业。随着互联网和大数据等新技术的助力，家具产业智能化进程加速，整个家具产业链格局发生了明显的变化，定制家具的飞速发展占据了家具市场较大份额。家具企业逐渐从依靠资源要素的低成本竞争，向提高产品科技含量和附加值转变，从单纯的产品向产品+服务转变，从家具制造商向家居系统解决方案服务商转变。

　　板式家具机械设备作为定制家具产业的基础，其智能化发展决定了定制家具产业升级。目前我国家具装备正从半自动化朝向智能化的方向进化，家具制造装备产品研发也从单机逐步走向设计生产线及整厂规划，实现生产数据动态传输，自动调用加工技术参数，自动分拣、智能包装等。家具装备供应商已从传统的机械制造商逐步向制造装备厂商和解决方案提供商转变，成为服务供应商。

　　公司作为家具制造装备行业的领军企业，依托强大的研发和制造能力，产品从单一设备到工段化局部设备连线、再到自动化产线+智能机器人的迭代升级，不断提高设备的加工效率和工艺水平，产品做到市场需求的全面覆盖，整体产品在性能、技术创新上优势得到体现，品牌影响力不断增强，进一步拉开与行业内中小企业的差距，并逐步实现进口替代。

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　中证鹏元资信评估股份有限公司于2022年6月29日出具了《2021年广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券2022年跟踪评级报告》，维持公司主体信用等级为 AA-，维持评级展望为稳定，维持“弘亚转债”的信用等级为AA-。上述评级报告详见巨潮资讯网（）。

　　公司于2022年3月9日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第七次会议，于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》《关于公司2022年非公开发行A股股票预案的议案》等议案，公司拟向包括公司控股股东李茂洪先生在内的不超过35名（含35名）符合条件的特定投资者发行股票募集资金，募集资金总额不超过100,000万元（含本数），用于家具机器人自动化生产线制造基地建设项目、弘亚数控集团顺德高端家具装备智能制造基地以及补充营运资金。具体内容详见2022年3月10日披露于巨潮资讯网（）的《2022年非公开发行A股股票预案》及相关公告。

　　2022年10月14日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞2380号），核准公司非公开发行不超过90,906,009股新股，发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。批复自核准发行之日起12个月内有效。具体内容详见2022年10月15日披露于巨潮资讯网（）的相关公告。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1、广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2023年4月17日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。

　　2、召开本次董事会会议的时间：2023年4月28日；地点：公司会议室；会议以现场与通讯表决相结合的方式召开。

　　4、本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2022年年度报告〉及摘要的议案》；

　　《2022年年度报告》《2022年年度报告摘要》同日登载于巨潮资讯网（）。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》；

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》；

　　公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上述职。《2022年度董事会工作报告》《2022年度独立董事述职报告》同日登载于巨潮资讯网（）。

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》；

　　5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》；

　　公司拟以实施2022年度权益分派方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。按公司2023年3月31日的总股本424,230,053股进行测算，本次现金分红总金额预计为169,692,021.20元（含税）。

　　在分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市、减资等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

　　6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2022年度内部控制评价报告〉的议案》；

　　7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司非独立董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　《2023年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》同日登载于巨潮资讯网（）。

　　8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；

　　9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》；

　　10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》；

　　《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》同日登载于巨潮资讯网（）。

　　11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》；

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》，结合公司截至2023年3月31日可转换公司债券转股情况，拟对《公司章程》中相关条款进行修订。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相关工商变更登记手续。

　　12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修订管理制度及内控制度的议案》；

　　为进一步完善公司内控制度，提升公司治理水平。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规和相关制度的规定，结合公司实际经营情况，公司对《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《证券投资与衍生品交易管理制度》等管理制度和内控制度进行了修订，并将《证券投资与衍生品交易管理制度》名称调整为《证券投资、期货与衍生品交易管理制度》。

　　其中《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》等3项需提交股东大会审议；修订后的制度全文同日登载于巨潮资讯网（）。

　　13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司组织架构的议案》；

　　14、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈董事会对公司2022年度财务报表带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》；

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表出具带强调事项段的无保留意见审计报告。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号一一非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》（2020年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》等的要求，公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项进行了专项说明。

　　《董事会对公司2022年度财务报表带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》同日登载于巨潮资讯网（）。

　　15、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于〈2023年第一季度报告〉的议案》；

　　16、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据广州弘亚数控机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议决议，公司决定于2023年5月22日召开2022年年度股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

　　3．会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023年5月22日9:15一15:00；

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023年5月22日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　（1）截止股权登记日（2023年5月17日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2．上述提案已经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，其中提案10需逐项表决，提案5、提案9和提案10.01属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议公司将对中小投资者的表决单独计票。

　　3．以上提案具体详见公司于2023年4月29日刊登在巨潮资讯网（）的相关公告。公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　2．登记地点：广州市黄埔区瑞祥大街81号广州弘亚数控机械股份有限公司证券部。

　　（2）自然人股东委托代理人出席的，凭委托人身份证复印件，代理人身份证，授权委托书（见附件2），委托人股票账户卡办理登记；

　　（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证，营业执照复印件（盖公章），证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证，营业执照复印件（盖公章），授权委托书（盖公章，见附件2），委托人证券账户卡办理登记。

　　（4）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2023年5月19日17:00送达），不接受电线．会议联系方式

　　本次股东大会股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362833”，投票简称为“弘亚投票”。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席广州弘亚数控机械股份有限公司2022年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　1.委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

　　3.委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的线.第一季度报告是否经审计

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表